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「股票配资来大圣配资」“跟老师炒股快速获利”“内幕消息”这样行骗

  

以“内幕消息”为噱头每人每天打上千个电话找目标
  2019年初,38岁的绥宁人刘怡(化名)接到陌生电话,对方称可推荐能快速挣钱的股票。刚刚炒股没多久的她信以为真,加入一个微信群,并按照一名“老师”的指示,在一家公司的平台开设“账户”,分批转入15万余元。
  令她没想到的是,这个账户并不是真实的股票账户,显示在账面上的资金仅是一个数字。在第一次顺利提取5万余元后,她所购买的“股票”迅速被虚拟平台强行平仓,“老师”再也联系不上,损失近10万元。
  刘怡意识到可能遭遇了诈骗,于是报警。警方初步调查发现,像刘怡这样的受害者有1000多人。这一诈骗团伙分工明确,以股民为主要目标,以“内幕消息”“推荐好股”“筹资操盘”等为噱头,利用虚拟股票平台诱导股民投入大量资金实施诈骗。
  据调查,这一团伙中有“客服人员”约20名,每天逐一拨打“客户”电话。这些电话或是从网上找来的,或是购买个人信息获得的。“客服人员”以广撒网的方式寻找诈骗目标。
  犯罪嫌疑人范某供述,每名“客服人员”每个月至少要完成将100人拉进微信群的目标,否则就会被开除。“100人是底线考核目标,超过100人的部分,每拉1人奖励5元。”曾当过“客服人员”的犯罪嫌疑人黄某供述,他每天至少要打1000个电话。
  绥宁县公安局刑侦大队大队长唐彬介绍,这一团伙中有负责管理下线人员的“老板”,有负责组织诱骗股民加入微信群的“客户经理”,有对虚拟股票平台进行操作的“技术人员”,有对受害者资金进行转移的“财务人员”……各自分工明确,互不透露消息。
专家建议严厉打击身份证、手机号码、微信号等买卖行为
  在这一案件中,股民普遍损失超10万元。唐彬说,犯罪嫌疑人通过专家讲解、挑动攀比、扮“托儿”吹捧等手段对股民进行诱骗。
  此外,记者发现,犯罪嫌疑人通过各种方式强化股民“股市不规范”“有操作空间”的认识,将所谓“内幕消息”与真实新闻混杂在一起集中轰炸、灌输。
  绥宁县公安局反电诈专干黄少军提醒,股民在投资之前应尽量从多渠道确认平台属地、性质、资金流向、过往历史等,切勿轻信他人推荐的平台,资金不能轻易汇入、转账至私人或其他非证券公司账户。
  据警方介绍,由于诈骗者所使用的诈骗工具,如电话号码、微信号、银行卡等多为网络购买或网下非法购买,并且频繁更换,侦查机关难以直接锁定嫌犯。同时,这一案件构建的虚拟炒股平台具有高度欺骗性,不少股民损失大额资金后,仍以为是“炒股失利”,未及时报案致使警方不能及时、全面掌握案件证据。
  专家认为,防范、打击此类网络电信诈骗,需电信运营商、网信、公安等部门加强联动。有关部门要对身份证、银行卡、手机号码、微信号等买卖行为和售卖公民个人信息的平台严厉打击;同时,对涉嫌诈骗的公司、网络平台在信息传送、资金往来上进行实时监管,防止资金和人员出逃。
基本套路
“老师”荐股
  托儿叫好
  给甜头诱入
  割韭菜
  多名犯罪嫌疑人供述,他们每天会将新加微信的股民集中建微信群,各自扮演不同角色,推荐股票或是诱导投资。基本套路如下:
  ——“老师”荐股,开直播“高谈阔论”。每个微信群里都有一个特殊人物,被称为“老师”。“老师”负责推荐股票,或是引导受害者进入在线网站听炒股讲座。办案民警介绍,这些“老师”往往打着“跟高手操作快速获利”的旗号,尽可能地表现专业,让受害者信赖。他们有时还谎称是证券公司负责人的亲戚,掌握股票内幕信息,诱导受害者大额投资。
  办案民警介绍,这些“老师”能从诈骗团伙中获得高额分成,其中有一名“老师”一周所获分成就高达16万元。
  ——扮“托儿”叫好,鼓吹受益。黄某等人供述,他们每个人负责多个微信群,每天从网络上搜集股票信息进行发布。他们另一个重要任务则是扮演“托儿”,接受“老板”或“老师”下达的指令,在群里为“老师”的授课叫好,或者吹捧“老师”推荐的股票使其赢利不少。
  23岁的犯罪嫌疑人胡某某供述,他被团伙分配了4个微信号,在微信群里不停地切换身份当“托儿”,让受害者误以为有不少人都赢利了。诈骗团伙每周还会召开营销形势分析会,统一口径对入群股民灌输信息。
  ——先给甜头,诱导大额投资再收割。办案民警介绍,这一团伙构建了多个虚拟的股票平台,取名与正规证券公司平台相似,并用P图等方式模仿大盘走势,谎称是一些证券公司下属的子公司平台。实际上,这些所谓的股票平台,只是诈骗分子开设的虚拟盘。
  一名办案民警说,诈骗分子最初先让受害者尝到一点甜头,随后将其投入的大额资金转入诈骗团伙的银行账户上。在“收割后期”,这些“老师”诱导股民采取配资杠杆的方式投入巨资,等股票下跌就强行平仓,令受害人账面资金大幅缩水。绥宁县公安局反电诈专干黄少军说,当受害者想提取资金时,诈骗团伙就设置诸如“平台出了网络问题”等障碍,并直接失联。 (据新华社)

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